Наша команда в суде добилась переквалификации и прекращения за сроком давности уголовного дела по налогам в отношении нашего доверителя.

Команда проекта:
адвокат, партнер Константин Барановский; адвокат, партнер Денис Красовитов;

Задача:

Налоговый орган выявил факт неуплаты налогов в существенной сумме. Следствие возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов. Мы защищали доверителя в уголовном деле.

Решение:

Мы провели комплекс мероприятий, после которого обнаружили основания для снижения суммы налогов и сборов, которую вменяли следователи нашему доверителю.

Наша команда открыла сразу заняла активную позицию по защите доверителя в уголовном деле.

Главный вопрос, который мы ставили перед следствием, был о проведении повторной экспертизы.

Это позволяло снизить сумму ущерба и рассмотреть вопрос о переквалификации действий нашего доверителя.

Следствие отказало нам в проведении повторной экспертизы, и дело было направлено в суд.

В суде на предварительном судебном заседании мы сразу же ходатайствовали о назначении и проведении повторной экспертизы.

Процессуальный закон не представляет стороне защиты такие права в начале процесса и такое действие фактически нарушает процедуру представления доказательств.

Однако, данный процессуальный ход позволил нам с самого начала показать суду, что в деле имеются основания для проведения повторной экспертизы и для переквалификации действий нашего доверителя.

Результат:

В ходе рассмотрения дела суд принял наши доводы и назначил повторную экспертизу.

По результатам этой экспертизы наши доводы о неправильном расчете суммы налогов подтвердились.

Это позволило нам ходатайствовать о переквалификации действий доверителя и прекращения дела за сроком давности.

Суд удовлетворил наше ходатайство, переквалифицировал действия нашего доверителя на менее тяжкий состав и прекратил дело за истечением сроков давности.